Показать сообщение отдельно
Старый 17.10.2008, 13:37 Вверх   #3
Весна придет...
 
Аватар для Amber
Amber вне форума
Доп. информация
По умолчанию

В Екатеринбурге неожиданно выросло число миллионеров.
Некоторые жители области чудесным образом разбогатели, не приложив к этому никаких усилий. Из-за компьютерного сбоя на их банковские карточки были перечислены очень серьeзные суммы. Большую их часть банку удалось вернуть. Но некоторые виртуальные миллионеры уверяют, что денег у них нет и никогда не было.

Миллионером никогда не был и вряд ли в ближайшее время им стану, уверяет судью безработный екатеринбуржец Александр Тимофеев. Он ответчик на необычном судебном процессе, который начался сегодня в Екатеринбурге. Один из банков требует от Александра вернуть почти полтора миллиона рублей, которые якобы ошибочно были перечислены на его счет.

Александр Тимофеев, ответчик: "Я не знал вообще об этой сумме денег. Я не знал ничего и в руках тем более не держал".

Почти год назад на расчетный счет, открытый Александром, поступили две одинаковые суммы. По одному - миллион четыреста девяносто восемь тысяч рублей. Второй платеж, поясняют банкиры, оказался на счете в результате технического сбоя в системе. Эти деньги банк и пытается вернуть в судебном порядке.

Сергей Севрюков, заместитель директора филиала "ГРАН" АКБ "Инвестбанк": "Значительная преимущественная сумма в добровольном порядке получателями была возвращена, за исключением семи получателей физических лиц".
Люди, не вернувшие ошибочно перечисленные суммы, говорят примерно то же, что и Александр - денег не видели и со счета ничего не снимали. В суде объясняют, что за день до этих сомнительных операций передали свои банковские карточки неизвестным людям. А кто затем распоряжался их счетами уже не интересовались.

Объявлениями о легком заработке в прошлом году пестрили буквально все столбы в Екатеринбурге. Неизвестные предлагали людям от пятисот рублей до нескольких тысяч за то, что они откроют банковский счет и передадут право пользования им определенному человеку.
Оформив доверенность у нотариуса, ничего не подозревающие граждане в обмен на небольшое вознаграждение отдавали банковские карточки. О том, что на их счета перечислялись и практически сразу же обналичивались миллионы рублей люди узнавали только в суде.


Оперативники считают, что схема с использованием подставных физических лиц один из вариантов так называемой "обналички" - превращения безналичных денег в наличные.
Андрей, оперуполномоченный ОБЭП: "Эти карты нужны для того, чтобы отмывать денежные средства. Пока еще не известно преступным путем добыта легализация или не преступным путем, чтобы уходить от налогов".
Но адвокаты ответчиков предполагают, что единовременная "прокачка" денег через счета их клиентов и технологический сбой в банке могут быть связаны между собой.


Владимир Иконников, адвокат: "Выяснилось, что в этот день у банка улетело почти 400 миллионов! Представляете?! Чем дальше мы разбираемся, тем становится все интереснее и ужаснее. Получается, что за одну минуту банк может стать банкротом в результате какого-то технического сбоя".

Эльвира Лебедева, адвокат: "Без работников банка это не возможно. Потому что продублировать вторично перевод этих денег можно было, имея доступ к банку".
Тем не менее, банк настаивает, что его персонал в этом деле замешан быть не может. В служебной записке, составленной по итогам внутреннего расследования, сообщается, что вероятность преступной неосторожности сотрудников отсутствует.

При этом причина сбоя до сих пор не установлена. Но в суде представители банка, как уверяют адвокаты ответчиков, так и не смогли объяснить, почему деньги не попытались вернуть сразу же, как произошел ошибочный платеж.
Владимир Иконников, адвокат: "Если бы они сразу начали реагировать! Потому что видно было, кто почти миллион снял с банкомата за день, была запись. Но она стерта".

Начавшийся процесс объявлен закрытым, так как здесь затрагиваются вопросы банковской тайны. Суд намерен опросить всех причастных к этому дел лиц: и представителей банка, в котором произошел не типичный системный сбой, и участников запутанной денежной операции, которые сознательно нарушили договор с банком, предоставив свои счета чужим людям.
  Ответить с цитированием
 
Время генерации страницы 0.05166 секунды с 10 запросами