Почему обменник может попросить подтверждение происхождения криптовалюты?
Иногда при проведении обмена сервис может попросить клиента подтвердить, откуда были получены криптовалютные средства. Такой запрос обычно связан с AML-проверкой и безопасностью операции.
История движения криптовалюты сохраняется в блокчейне. Если средства ранее взаимодействовали с адресами повышенного риска, обменнику может потребоваться дополнительная информация.
В зависимости от ситуации подтверждением могут быть история покупки или вывода криптовалюты с биржи, данные о предыдущей транзакции или другая информация, объясняющая происхождение средств.
Важно понимать: такой запрос сам по себе не означает, что клиент нарушил какие-либо правила. Его задача - оценить риски и убедиться в безопасности операции.
В Exchange37 вся поступающая криптовалюта проходит AML-проверку. Аналогично мы проверяем активы, которые получают наши клиенты, чтобы выдавать криптовалюту, прошедшую проверку по нашим критериям безопасности.
AML-проверка и подтверждение происхождения средств - это прежде всего инструменты снижения рисков для обеих сторон обмена.
|