Почему обменник может попросить подтверждение происхождения криптовалюты?
Иногда при обмене криптовалюты сервис может попросить клиента подтвердить происхождение средств. Особенно это актуально для крупных сумм или если AML-проверка обнаружила связи с адресами повышенного риска.
Причина проста: история движения криптовалюты сохраняется в блокчейне. Средства могли ранее проходить через биржи и обычные кошельки, а могли быть связаны с мошенничеством, взломами, санкционными адресами или другими подозрительными операциями.
Для подтверждения происхождения средств в зависимости от ситуации могут потребоваться данные о покупке криптовалюты, история вывода с биржи или другая информация о получении средств.
Сам запрос не означает, что клиент сделал что-то неправильно. Это дополнительная проверка, необходимая для оценки рисков и безопасного проведения операции.
Поэтому при обмене крупных сумм стоит быть готовым к тому, что сервис может задать дополнительные вопросы о происхождении криптовалюты.
|