Что такое AML-проверка криптовалюты и зачем она нужна?
AML (Anti-Money Laundering) - это проверка происхождения криптовалюты и её связей с потенциально рискованными адресами.
Дело в том, что даже обычные USDT или BTC могут иметь разную историю. Средства могли ранее проходить через биржи и личные кошельки, а могли быть связаны с мошенничеством, взломами или другими подозрительными операциями.
Поэтому обменники проводят AML-проверки, чтобы снизить риски для сервиса и клиентов. При этом высокий уровень риска не обязательно означает, что текущий владелец криптовалюты нарушал закон - проблема может находиться значительно дальше в истории транзакций.
В Exchange37 AML-проверка является частью процедуры безопасности при проведении обменных операций.
Поэтому перед обменом, особенно крупной суммы, стоит учитывать не только курс и комиссию, но и происхождение криптовалюты.
А вы проверяете свои USDT или BTC перед обменом?
|